Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Иртышское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Иртышское пароходство», определение формы, даты, места, времени проведения и регистрации его участников» - «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.»- «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества.» -«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.» -«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня "Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества." - -«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Иртышское пароходство»» -«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2022 год.» -«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.» -«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня «О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.» -«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня «Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества» -«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.» -«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.» -«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Иртышское пароходство» и провести его в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
1.2. Определить дату проведения (окончания приема бюллетеней) – 09 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644024, г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3; 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Иртышское пароходство» - 15 мая 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2023 год по проведению аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности одного из следующих кандидатов:
1. ООО АФ «Кодастр», г.Омск, ОРНЗ 11606080206, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2023 год в размере 285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей.
2. ООО «ИнвестАудит», г.Омск, ОРНЗ 11806011360, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2023 год в размере 495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей.
3. ООО «Профи», г. Омск, ОРНЗ 11806059767, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2023 год в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.
4. ООО «ОДАФ «Аудитинформ», ОРНЗ 12006040926 г. Омск, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2023 год в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.
5. ООО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2023 год в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров дополнительный вопрос, выносимый по инициативе Совета директоров Общества:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Иртышское пароходство»:
1. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2022 год в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года:
Направить на выплату дивидендов чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 финансового года в размере 161 748 000 рублей, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 210 255 840 рублей.
Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию, 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2023 года.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
Направить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 21 календарный день до даты начала собрания посредством размещения на сайте Общества по адресу: www.flot55.ru в сети Интернет сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
- Годовой отчет Общества за 2022 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков Общества за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИРП» за 2022 год.
- Заключение аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- Заключение внутреннего аудита
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «ИРП».
- Копия Протокола заседания Совета директоров Общества №69 от 05.05.2023 г., заверенная уполномоченным лицом.
- Копия Протокола заседания Совета директоров Общества №68 от 20.02.2023 г., заверенная уполномоченным лицом.
- Отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2022 год.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в 2022 году.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 19 мая 2023 г. до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В, а также по месту нахождения Общества: г.Омск, проспект Карла Маркса, дом 3, этаж 3, каб. № 323 с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол №69 от 05.05.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, для осуществления прав по которым утверждается дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
Категория: обыкновенные акции, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00318-F
Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.
Категория: привилегированные акции, Тип акций: А, Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00318-F, Дата государственной регистрации: 26.05.2009 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ООО "МРФ"
А.А. Смоляженко
3.2. Дата 10.05.2023г.